发布时间2025-07-02 16:56:34 来源:小编 阅读次数:次
是在反诈中心预测或者监控到你正在遭遇电信诈骗的时候◆★★◆◆,对你进行的一个保护性措施■◆,从而对你账户进行保护性止付■★◆■,
2◆■■◆■◆、易币付、EBpay等其它类虚拟币app★◆★★■:是为WD平台服务的支付平台◆★★■■◆,里面都是赌博资金、电诈资金★■◆,银行账户没一个正常的。
文叔不止一次接到这种提问了,很多粉丝在问到我应该怎么办,比如下图这个粉丝★◆◆■,我除了情绪上安抚你一下,耐心等待15-32天恢复★◆■■,劝解你不要WD了,还能说什么呢■■◆★★★?
这种一般要在规定时间内进行见面劝阻,如果你在外地,必须要移交给你所在地叔叔给你见面。现在止付的时间是30-32天,紧急情况下是可以叔叔先操作再汇报◆★★★◆。
4、某安某易交易所OTC:正规交易所,容易收到电诈◆★、赌资,但是比上面两种收到赃款的概率要小点■■★。
1、野鸡交易所(搬砖平台):很多这种搬砖野鸡平台,让你把U搬到这个平台卖掉赚差价,你卖U价格比市面价格高几毛利润,这种资金要么就是洗钱车队团伙资金■■■■◆,要么就是电诈资金,不出j几天你的账户必被冻。
这位粉丝就是因为参与了WD,用自己的银行卡去平台充值■★■★★,导致自己名下所有的银行卡被保护性支付!叔叔会上门找你不说,搞不好知道你WD还会对你进行一个行政处罚,得不偿失!
你们口里的反向冻结,也就是这种情况■■,实际叫反向止付★◆★◆★■,保护你资金的一个手段■◆★■★,就是你向涉诈风险账户进行转账后的一个行为■★★★■★,触发了支付平台的反诈风控★■★◆,这个信息会推送给叔叔的反诈系统进行预警■◆★★◆,多见于网赌充值。
5、微信群场外交易:自己线上找陌生的卖家或者买家交易★■◆★◆,中间存在先币或者先钱的信任问题◆◆,容易被骗,容易收到赃款,账户也容易保护性止付!
不要在用自己的银行卡去任何高危场景或者陌生人进行交易◆★■★,包括转账都不行■■,现在反诈的预警系跟银行系统的反洗钱风控模型建设的非常完善■★■■■。
3、外贸换汇:通过第三方换汇的平台◆■◆★★■、钱庄或者个人把外币换成本国货币■■,非正规途径换汇,容易收到赃款★■★■■◆。
6■◆◆★、“电报”群场外交易:基本能用电报的都是要么在境外★★■■■★、要么不想留下任何实名信息的人的干坏事的人群,而且电报群上10个人9个骗,大部分盗币事件都是电报软件上发生的,正二八经的人谁会在电报软件上去交易啊。
而且银行跟反诈都是合作单位,联系预警,任何一个流水有异常、交易行为异常的账户都会被银行系统标记为高风险标签,当你跟这种账户进行交易的时候,不管你是转账给对方★■■,还是接收对方的资金,一定会触发反诈预警■◆■!
所有的银行卡或者支付宝跟微信被冻结,一定是你卡里流入了非法涉诈资金★◆■★,特别是专门给网赌平台提供支付结算的账户,你想一下,他们的账户一天跟几十上百个陌生人发生过交易,这些群里都是一些从黄黑产行业的人,这种账户能干净吗?只要进一块钱的赃款,所有的资金都会受到污染★■■■◆◆,所有有关联交易的银行卡也都会受到牵扯,所以不要再用自己的账户去参与WD了。